Geldwäscheprävention und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Seven Casino Geldwäsche und Betrug verhindern, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wann welche Prüfung erfolgt. Diese Regeln gelten für jeden Spieler, ohne Ausnahme.

Unsere Richtlinie gegen Geldwäsche

Unser rechtlicher Rahmen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2023 ist die Einhaltung dieser Vorschriften fester Bestandteil unseres Geschäftsbetriebs, nicht eine nachträgliche Formalie.

Konkret verpflichtet uns diese Richtlinie zu vier Dingen: Wir müssen wissen, wer unsere Spieler sind, wir müssen ungewöhnliche Transaktionsmuster erkennen und melden, wir müssen die Herkunft großer Geldbeträge nachvollziehen können, und wir müssen unsere Mitarbeiter regelmäßig schulen. Die Verantwortung dafür trägt unser Money Laundering Reporting Officer, der verdächtige Vorgänge direkt an die zuständige Behörde meldet, ohne Sie vorher darüber zu informieren.

Verifizierung bei Seven Casino

Wann wir welche Prüfung durchführen

Die Identitätsprüfung erfolgt bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Daten gegen öffentliche Register und Sanktionslisten, bevor das Konto aktiv wird. Die vollständige Dokumentenverifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen oder auffälligem Spielverhalten können wir die Verifizierung auch früher anfordern, unabhängig von Auszahlungen.

• Personalausweis oder Reisepass (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Aktueller Adressnachweis, zum Beispiel eine Versorgerrechnung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis zur Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte mit verdeckter Mittenziffer oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen
• Bei Kryptowährungsauszahlungen ein Nachweis der Wallet-Inhaberschaft

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe

Die Prüfung ist in fünf Schritte gegliedert und dauert in der Regel wenige Stunden, spätestens 24 Stunden nach Eingang Ihrer Dokumente. Sie laden alles direkt in Ihrem Konto hoch und verfolgen den Status dort in Echtzeit.

• Schritt 1: Sie öffnen den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und wählen die geforderte Dokumentenart aus.
• Schritt 2: Sie fotografieren oder scannen die Dokumente und laden sie hoch. Beschneidungen, Spiegelungen oder abgedeckte Ecken führen zur Ablehnung.
• Schritt 3: Unser Compliance-Team gleicht Name, Geburtsdatum und Adresse mit Ihren Kontodaten ab.
• Schritt 4: Bei Unstimmigkeiten kontaktieren wir Sie per E-Mail mit einer konkreten Nachforderung.
• Schritt 5: Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihre Auszahlung wird freigegeben.

Wie Ihre Dokumente geschützt sind

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung auf unsere Server in zertifizierten Rechenzentren. Zugriff haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung, jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine Behörde verlangt dies gesetzlich. Nach Abschluss der Prüfung verbleiben die Daten in einem gesperrten Archiv, das vom regulären Spielbetrieb technisch getrennt ist.

Herkunft Ihrer Gelder belegen

Wann wir nachfragen und warum

Bei regelmäßigem Spiel mit durchschnittlichen Beträgen fragen wir nicht nach der Herkunft Ihres Geldes. Das ändert sich ab bestimmten Schwellenwerten: ab Einzel Einzahlungen von 2.000 € oder kumulierten Einzahlungen von 10.000 € innerhalb von 30 Tagen, bei auffälligem Wechsel zwischen Einzahlung und Auszahlung ohne nennenswertes Spiel, oder wenn Ihr Einsatzverhalten nicht zu dem Bild passt, das wir von Ihnen kennen.

Der Grund ist gesetzlicher Natur: Wir müssen ausschließen, dass über unser Konto Gelder gewaschen werden, also illegale Einnahmen in scheinbar legale Spielgewinne umgewandelt werden. Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Steuerbescheide, Verträge aus Immobilienverkäufen oder Erbnachweise. Die Dokumente prüfen wir diskret und ausschließlich intern.

Prüfung Ihrer Transaktionen

Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Es erkennt Muster wie viele kurz aufeinanderfolgende Einzahlungen mit unmittelbarer Auszahlungsanfrage, Zahlungen von Konten, die nicht auf Ihren Namen laufen, oder suddenly ansteigende Umsätze. Bei Auffälligkeiten setzt unser Team die Prüfung manuell fort.

Auszahlungen leiten wir grundsätzlich auf dieselbe Methode um, mit der Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir den Betrag anteilig. Diese Regel verhindert, dass Geld über einen Umweg Ihr Konto erreicht, den wir nicht geprüft haben.

Was bei fehlenden Nachweisen passiert

Stufen unseres Vorgehens

Stellen Sie keine Dokumente bereit, sperren wir zunächst nur die Auszahlungsfunktion; Einzahlungen und Spiel bleiben möglich, bis eine Frist von 30 Tagen abgelaufen ist. Reichen Sie auch dann nichts nach, setzen wir das Konto vollständig still und benachrichtigen Sie per E-Mail. Bei erkennbar gefälschten Dokumenten oder widersprüchlichen Angaben schließen wir das Konto sofort.

Guthaben aus einem gesperrten oder geschlossenen Konto zahlen wir ausschließlich auf ein verifiziertes Konto aus, das nachweislich Ihnen gehört. Können wir die Inhaberschaft nicht klären, verbleibt der Betrag bis zur Klärung einbehalten. In Fällen mit hinreichendem Verdacht auf Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, die Transaktion zu melden und die Auszahlung bis zum Abschluss der behördlichen Prüfung zurückzuhalten; über eine solche Meldung dürfen wir Sie nicht informieren.

Dokumente bewahren wir fünf Jahre

Speicherfrist und Löschung

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen speichern wir fünf Jahre lang nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist schreibt unsere Lizenzbehörde vor, damit nachträgliche behördliche Untersuchungen vollständig nachvollzogen werden können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher und endgültig; eine spätere Wiederherstellung ist technisch ausgeschlossen. Fragen zum Umgang mit Ihren Daten beantwortet unser Support rund um die Uhr unter [email protected].

Häufige Fragen zu Seven Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Seven Casino?

Bis zu 24 Stunden nach Eingang Ihrer Dokumente, in den meisten Fällen deutlich schneller. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.

Warum muss ich schon bei der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Vor der ersten Auszahlung müssen wir laut unseren Lizenzvorschriften Ihre Identität, Ihren Wohnort und die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode bestätigen. Ohne diese Prüfung dürfen wir keinen Betrag auszahlen.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Methode wie meine Einzahlung?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über einen ungeprüften Zahlungsweg ausgezahlt werden. Bei mehreren Einzahlungsmethoden verteilen wir den Auszahlungsbetrag anteilig auf diese Methoden.

Was passiert, wenn ich keine Herkunftsnachweise einreiche?

Dann halten wir die betroffene Auszahlung zurück und setzen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen Ihr Konto still. Das Guthaben bleibt erhalten und wird ausgezahlt, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, jede Einsicht wird protokolliert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine Behörde dies gesetzlich verlangt.